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江苏蓝丰生物化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知

时间:2019-08-29 11:05  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:3、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次的议案》,本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 4、现场会议时间:2019年9月23日(周一)下午14:00;网络投票时间:2019年9月22日2019年9月23日,...

  3、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次的议案》,本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《

  4、现场会议时间:2019年9月23日(周一)下午14:00;网络投票时间:2019年9月22日—2019年9月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年9月22日下午15:00至2019年9月23日下午15:00期间的任意时间;

  6、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

  (1)截止2019年9月18日下午15:00深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样详见附件一);股东代理人不必是本公司股东;

  以上议案内容已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,详见2019年8月27日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《第四届董事会第二十一次会议决议》、《第四届监事会第十四次会议决议》。

  本次股东大会涉及选举独立董事的提案,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  本次股东大会议案均为累积投票提案。对于每项提案,填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。具体示例参见附件一。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会全部议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电线、登记地点:江苏新沂经济开发区苏化路1号

  五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  本次股东大会议案均为累积投票提案。对于每项提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在

  中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表(表二)各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人),出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  3、请在表决意见的相应栏中填写票数(如直接打“√”,代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人);

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