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湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

时间:2019-09-10 15:42  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:(以下简称公司)第七届董事会第十九次会议于2019年8月22日以专人送达、和电线日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人,实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《 具体内容详见2019年8月...

  (以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2019年8月22日以专人送达、和电线日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人,实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《

  具体内容详见2019年8月28日在巨潮资讯网披露的《风险投资管理制度》。

  具体内容详见2019年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告》。

  公司独立董事发表了独立意见;公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用部分闲置自有资金进行风险投资事项的核查意见》,内容详见2019年8月28日巨潮资讯网。

  董事会决定于2019年9月12日下午14:30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。

  《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

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